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第二塊:環球壞賬

抽絲剝繭之下,真相逐漸露出......


2015年04月28日

插圖一

這宗涉及七億元的銀行案件,破案難度在於要在數以萬份計的文件中找出最關鍵的證據和覓得證人核證。因此專案小組捨棄傳統偵查每一項壞賬的方法。
 
當時負責領導會計師協助調查的何家駒會計師說:「後來我們決定集中調查海託的大額商業貸款,便陸續發現多宗由二千至五千萬美元不等的可疑借貸。一直追查下去,好像砌拼圖一般,從文件中拼合出案件的輪廓來。」

巨額借貸成破案線索
 
一項五千萬美元的借貸,竟然可在毫無擔保及抵押的情況下借給斯里蘭卡一間新成立的公司?而類似的大額借貸還發生於香港海外信託銀行在全球多家分行,詳情請見下圖。



看到這些借貸文件,負責協助調查的會計師相信這些「異常」借貸文件提供了重要破案線索。

主犯潛逃 追捕行動刻不容緩
 
警廉專案小組成立後,旋即收到可靠情報,指涉案商人霍大軍(化名)及銀行主席時祖健(化名)潛逃美國,而霍大軍更打算逃往另一中美洲國家。如專案小組不立即行動,他可能一去不返。然而,調查剛開始,專案小組仍未有充分證據,怎可貿然冒險採取行動呢?
 
插圖二專案小組最終有何決定?

「這宗案件一開始有個難題,就是收到這個情報。當時我們都有爭論,究竟我們應否採取行動呢?有部分人認為我們應要穩健些,不應採取行動,待有充分證據才行動。另一方面,我們覺得要進取,要不然,機會就會失去了,最後我們決定進取。當時我們非常擔心在四十五天裏是否能取得足夠證據,對於我們整個小組造成很大壓力。」郭文緯憶述。




作出決定後,專案小組立即聯絡美國聯邦調查局(FBI),以確定目標人物的行蹤。不過,須在四十五天引渡期限內搜集證據的極大壓力亦已籠罩專案小組各成員。

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2 則留言


訪客
訪客

訪客
訪客
good!

2018年05月14日

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訪客
訪客
very good!!!!!

2015年05月02日

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